Мошенники выудили у инвесторов 645 млн евро на выращивание каннабиса

В рамках международной операции, поддерживаемой Европолом и Евроюстом, были арестованы подозреваемые в совершении массового инвестиционного мошенничества, которое ввело в заблуждение тысячи инвесторов и привело к убыткам, достигающим сотен миллионов евро. Об этом сообщает на своем официальном сайте Европол.

Материалы следствия напомнили о советах Лени Голубкова – персонажа рекламной кампании финансовой пирамиды МММ в 1994 году. По сути мошенники, среди которых по данным ведомства, были и наши земляки, масштабировали эту схему и реализовали ее на международном уровне.

В апреле 2024 года после длительного расследования европейские правоохранительные органы провели скоординированную акцию по ликвидации международной преступной группы, обвиняемой в организации массового инвестиционного мошенничества.

В поимке преступников было задействовано более 400 сотрудников правоохранительных органов в 11 странах, арестовано 9 человек и проведено 38 обысков, заморожено 4 700 000 евро на банковских счетах, 1 515 000 евро в криптовалютах, 106 000 евро наличными и 2 600 000 евро в недвижимости.

Правоохранители также изъяли несколько роскошных автомобилей, произведения искусства, наличные деньги и различные предметы роскоши, а также большое количество электронных устройств и документов.

Европол сообщает, что подозреваемые, в основном россияне, но также граждане Нидерландов, Германии, Италии, Латвии, Мальты, Польши, Иордании, США и Венесуэлы. Они использовали рекламу в социальных сетях, чтобы заманивать жертв на свои веб-сайты.

Там они предлагали многообещающие возможности для инвестиций в выращивание, сбор урожая и распространение растений каннабиса для использования в медицинских целях.

При минимальных первоначальных инвестициях в размере не менее 50 евро инвесторы надеялись, что смогут получать высокую прибыль от продажи марихуаны. Фирма обещала ежегодную прибыль в размере 100 и более процентов, но не раскрывала, как этого добьется, не говоря уже о гарантиях.

Первоначально более 500 000 участников получили доход от своих инвестиций. Однако в июле 2022 года преступники внезапно удалили профили компании из социальных сетей и запретили пользователям входить в свои аккаунты, тем самым заморозив снятие наличных. Это и привлекло внимание правоохранительных органов к проекту JuicyFields и связанными с ним инвестиционными платформами.

По судебным оценкам, общий ущерб в результате фальшивых инвестиций в проект по выращиванию каннабиса составляет ошеломляющие 645 миллионов евро, но фактический и неучтенный ущерб может быть значительно выше.

В общей сложности 550 000 участников по всему миру, большинство из которых жители Европы, были зарегистрированы в качестве онлайн-инвесторов. Используя банковские переводы или криптовалюты, около 186 000 граждан перевели средства в сложную схему финансовой пирамиды, действующей с начала 2020 года по июль 2022 года.